نجحت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط 4 أشخاص بتهمة غسل 75 مليون جنيه حصيلة الإتجار بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة"
وإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص؛ لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجارغير المشروع بالنقد الأجنبى " بنظام المقاصة" ، ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وكشفت التحريات ارتكاب جرائم غسل الأموال عن طريق(تأسيس الشركات -شراء الأراضى والعقارات والسيارات والدراجات النارية )، وقدرت أفعال الغسل بـ 75 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة .
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إخلاء مسؤولية إن الموقع يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
0 تعليق